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Binance ha bloqueado una cuenta por $ 18 millones relacionados con WEX

Binance ha bloqueado una cuenta por $ 18 millones relacionados con WEX

Binance, el principal intercambio de crypto-activos, congeló la cuenta, que desde agosto hasta octubre de este año recibió 93,000 éteres (aproximadamente $ 18 millones), supuestamente filtrados del intercambio de criptografía WEX. La cuenta fue bloqueada luego de numerosas apelaciones de usuarios que lograron establecer una conexión entre las dos billeteras y la cuenta de Binance. Los impresionantes volúmenes de ETH comenzaron a fluir desde la dirección BTC-e a las carteras indicadas desde julio del año pasado. La administración de Binance le pide a la comunidad que proporcione documentos oficiales de las agencias de aplicación de la ley sobre las acciones relacionadas con WEX.

El intercambio de criptomonedas de Binance congeló las cuentas que recibieron más de 93,000 aires de dos billeteras conectadas indirectamente con los criptogramas WEX de Rusia. Esto fue anunciado hoy en su Twitter por el CEO de Binance, Zhangpen Zhao:

El representante del intercambio, Liya Li, confirmó esta información a la publicación CoinDesk y agregó que la congelación se produjo el 25 de octubre debido a las solicitudes de los usuarios de WEX que no pudieron retirar sus fondos durante meses a la administración de Binance.

De acuerdo con la investigación realizada por los usuarios, dos billeteras, de las cuales de agosto a octubre se recibieron un total de 25 transferencias a la cuenta de Binance, están asociadas con la administración de WEX. Los comerciantes asumen que nunca podrán obtener sus “activos atascados” si se les permite filtrarse a través de otras plataformas.

Recordemos que WEX se convirtió en el sucesor de la bolsa de valores rusa BTC-e, que cerró después de que su presunto gerente principal, Alexander Vinnik, fuera arrestado en julio de 2017 en Grecia a petición de las autoridades estadounidenses. En los Estados Unidos, se le acusa de lavado de dinero. El caso de Vinnik todavía está siendo considerado por el tribunal de Grecia, tres países ya requieren su extradición.

En julio, los usuarios de WEX se enfrentaron a la “congelación” de sus balances: la administración introdujo repentinamente comisiones injustificadamente altas para el retiro de fondos. Oficialmente, esto se debe a razones técnicas, pero la comunidad criptográfica sospecha que la razón radica en el conflicto corporativo entre los propietarios y los administradores del sitio.

En octubre, los usuarios del intercambio comenzaron a recurrir masivamente a la policía rusa, exigiendo intervenir en la situación.

Ahora los usuarios están amenazados por $ 18 millones, congelados por Binance. Pero la cantidad total de saldos “atascados” es aún mayor.

Las víctimas de WEX fueron cientos de comerciantes. Como señaló CoinDesk, en el chat de Telegram, dedicado a la situación con WEX, hay más de mil personas. En otro chat, creado para coordinar la presentación de quejas con la policía, hay más de 400 miembros. Después de recibir una gran cantidad de criptomoneda en el saldo de Binance, los comerciantes de WEX comenzaron a comunicarse con la administración del sitio con una solicitud para ayudar en la devolución de fondos y bloquear las cuentas de los destinatarios.

De acuerdo con los datos a disposición de CoinDesk, los operadores de WEX pudieron rastrear la cadena de transacciones de las carteras que pertenecían a BTC-e. La primera transferencia de la dirección BTC-e por un monto de casi 486 mil ETH tuvo lugar a fines de julio de 2017. Luego, desde septiembre del año pasado hasta enero de 2018, con él, 32 transacciones transfirieron fondos por un monto de 480,000 ETH a una billetera WEX y otras direcciones. Más tarde, los fondos de una de estas direcciones ingresaron gradualmente a la billetera del intercambio de Binance.

El CEO del intercambio WEX Dmitry Vasilyev no respondió a una solicitud de CoinDesk.

Según Binance, la administración del sitio no estaba familiarizada con los problemas de WEX antes, pero “siempre examina cuidadosamente las quejas de los usuarios y también evita cualquier actividad anormal”.

El representante de Binance destacó que ahora la administración necesita al menos algunos documentos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley relacionados con las apelaciones de las víctimas:

“Instamos a los usuarios que se han comunicado con la policía a que nos envíen números de solicitud y documentos oficiales sobre el inicio de los casos. Nadie nos los ha proporcionado todavía.

La administración de Binance señaló que mientras las cuentas están congeladas solo por un corto tiempo, las cartas de las agencias de aplicación de la ley podrían extender el bloqueo.

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